证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-028
东方航空物流股份有限公司
第二届监事会第 13 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份
有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 13 次会议于 2024 年 8 月 28 日
以现场结合通讯方式召开，会议由全体监事共同推举的监事孟令晨先生主持。
公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事姜疆先生委托监事孟令晨先生代为出
席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议合法有效。本次监事会审议了有关议案，形成决议如下：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公
允地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司
公 司 2024 年 半 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 请 参 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配的议案》
详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年中
期利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》
监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》和《公司募集资金管理制度》对首次公开发行的募集资金进行使用和
管理。及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的 2024 年半年度风险持续
评估报告》
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于东航集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
会议听取了《公司 2024 年总经理半年度工作报告》。
特此公告。
东方航空物流股份有限公司监事会
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