证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-045
上海卓然工程技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日，
向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于
人，实际参加董事 7 人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技
术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2024 年半年度报告及摘要真实、
准确地反映了公司 2024 年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海卓然工程技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海卓然工程技术股份
有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况
符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规
定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行了专项存储，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海卓然工程技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，
共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2024 年度“提质增效重回报”
行动方案的半年度评估报告》结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来发展
的信心，能够真实、准确、完整地反映 2024 年上半年具体举措实施情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海卓然工程技术股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，结合公司实际情况特制订《公司舆情管理制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
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