证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-040
贵州泰永长征技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2024
年 8 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司部分监事及高
级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有
关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有
效。
二、会议审议情况
经与会董事认真核查，一致认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年
度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议同意。具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》；于同日在《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-042）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
经与会董事认真核查，一致认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使
用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相
关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资
金的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
客观、准确地反映了 2024 年半年度募集资金存放与使用的情况。
该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余
情况，为提高对投资者的投资回报，同意公司拟定 2024 年半年度利润分配预案
为：以董事会审议利润分配预案当日的总股本 223,192,180 股为基数向全体股东
每 10 股派发 现金股利 0.50 元人 民币（含 税），共 计派送 现金红利 人民币
本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本变动，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
经与会董事认真核查，一致认为：公司 2024 年半年度利润分配预案充分考
虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾
了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。2024 年半年度利润分
配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东利
益的情形。
议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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