证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-050
苏州世名科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知、电子邮件等通讯方式发出。
决结合通讯表决的方式进行表决。
先生、吴鹏先生、孙红星女士以现场方式参与表决，张善谦先生以通讯方式参与
表决。
次会议。
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的内容
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格
的专业审计机构。在2023年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表
审计的过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项
报告能够真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘其
为公司2024年度审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况制订《舆情管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
公司董事会决定于 2024 年 9 月 19 日 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二
次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
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