长缆科技: 半年报董事会决议公告

来源:证券之星 2024-08-29 22:50:45
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证券代码:002879       证券简称:长缆科技           公告编号:2024-042
               长缆科技集团股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告
      本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  长缆科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议
于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的
方式已于 2024 年 8 月 19 日向各位董事发出,本次会议应参加董事 9 名,实际参
加董事 9 名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
  本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议,形成了如下决议:
  一、审议通过了《关于<长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告>及
其摘要的议案》
  表决结果:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《长缆科技集团股份有
限公司 2024 年半年度报告摘要》。
  公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
  二、审议通过了《关于<长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》
  表决结果:有效表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  具体内容详见 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                             长缆科技集团股份有限公司董事会

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