证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-034
上海国际港务（集团）股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第三届董事会第四十八次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和
材料已于 2024 年 8 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事
会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认
真审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《上港集团关于计提和核销资产减值准备的议案》。
董事会同意公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《上港集团资产减
值准备计提与财务核销管理办法》相关规定，对上港集团持有的上海港罗泾矿石
码头有限公司长期股权投资计提减值准备人民币 496,954,374.81 元；核销上港集
团煤炭分公司固定资产减值准备人民币 50,177,587.98 元；核销上港集团罗泾港
区矿石码头固定资产减值准备人民币 233,055,221.37 元。
同意：10 弃权：0 反对：0
二、审议通过了《上港集团 2024 年半年度利润分配方案的议案》。
董事会同意实施公司 2024 年半年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含
税）。按截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 23,284,144,750 股计算，合计拟派发
现金红利人民币 1,164,207,237.50 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：10 弃权：0 反对：0
关于本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港
集团 2024 年半年度利润分配方案公告》。
三、审议通过了《上港集团 2024 年半年度报告及摘要》
董事会同意公司 2024 年半年度报告及摘要。
同意：10 弃权：0 反对：0
上港集团 2024 年半年度报告全文于 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），摘要于 2024 年 8 月 30 日刊登于《上海证券报》、
《中国
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司召开了董事会审计委员会 2024 年第五次会议，发表意见如下：全体委员
同意上港集团 2024 年半年度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。
四、审议通过了《关于投资建设上海港罗泾港区集装箱码头改造二期工程的
议案》
董事会同意公司投资建设上海港罗泾港区集装箱码头改造二期工程，项目投
资总额不超过人民币 48 亿元。
同意：10 弃权：0 反对：0
特此公告
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
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