证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-62
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜广真先生提
议，公司于 2024 年 8 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七
次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日下午以通讯方式召开，会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、
高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
（二）《关于收购控股子公司莫高宏远剩余股权的议案》。具体内容详见公司
《关于收购控股子公司剩余股权的公告》，公告编号：临 2024-65。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月三十日
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