证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－018
日照港股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议的通知于
结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监
事及高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事、监事、高管人员对《2024 年半年度报告》签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见《日照港股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》
（临2024-020）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关
联交易的的公告》（临 2024-021）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
本议案已经公司董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东
港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于申请注册发行中期票据和超短期融资
券的公告》（临 2024-022）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
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