证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-061
中航重机股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
现场出席8名，董事曾洁委托董事张育松参加会议。公司监事、高级管理人员列
席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《中航重机2024年半年度报告及摘要》
该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《中航重机关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告》
经审议，董事会认为，公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上
海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管理
违规情形。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过了《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款
的风险持续评估报告的议案》
该议案已经审计与风险控制委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联方董事褚林塘、张育松、曾
洁回避表决。
表决结果：通过。
五、审议通过了《关于修订<中航重机债务融资管理办法>的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过了《关于修订<中航重机董事会决策事项清单>的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
七、审议通过了《关于修订<中航重机经理层经营权限清单>的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
八、审议通过了《关于修订<中航重机工资总额管理实施办法>的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于公司2024年提质增效重回报专项行动方案的半年度
评估报告的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
十、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意召开2024年第三次临时股东大会，具体详见股东大会
会议通知公告。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
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