证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-080
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
股票期权行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，
同意公司对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的股票期权行权价格进行调整，首次授予的行权价格由 26.98 元/股调整为 26.77
元/股，预留授予的行权价格由 53.10 元/股调整为 52.89 元/股。现将有关事项公
告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限
制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<上海保隆汽车科
技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》等相关议案。
和职务在公司内部OA系统进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任
何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021 年 7 月 31 日，公司监事
会发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大
会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
会第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，
公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票
期权的激励对象名单进行了核实。
本次股票期权授予的权益登记工作。2021 年 11 月 6 日，公司发布了《上海保隆
汽车科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首
次授予登记完成公告》。
本次限制性股票的登记工作。2021 年 11 月 12 日，公司发布了《上海保隆汽车
科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予
结果公告》。
会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
权的议案》，同意公司注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划中涉及的股
票期权共计 70,300 份；以 17.41 元/股回购注销涉及的限制性股票共计 50,000 股。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次回购注销和注销事项不会影响公司
管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分限制性股票和注销部
分股票期权事宜。
会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名
单进行了核实。
监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股
票与股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件
成就的议案》，同意注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划中部分激
励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计 4.84 万份；同意公司对本
次激励计划首次授予的股票期权行权价格进行调整，由 28.13 元/股调整为 27.93
元/股；同意为本次符合条件的 345 名激励对象办理股票期权行权所需的相关事
宜，对应股票期权的行权数量为 128.655 万份。公司独立董事就相关议案发表了
独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。
监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、
《关
于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公
司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意
见。
会第五次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划预留授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股票与股
票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件
成就的议案》，同意注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予
的部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权；同意公司对本次激励
计划首次及预留授予的股票期权行权价格进行调整；同意为本次符合条件的激励
对象办理股票期权行权所需的相关事宜。公司独立董事就相关议案发表了独立意
见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。
会第六次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划首次授予的部分股票期权的议案》《关于公司 2021 年限制性股票与股票期
权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司独立
董事就相关议案发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。
议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权
价格的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》，并同意将前述议案提交董事会审议。同日，公司召开了第七
届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司
公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，监事
会对上述议案进行核实并发表了核查意见。
议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权
价格的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》，并同意将前述议案提交董事会审议。同日，公司召开了第七
届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司
公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，监事
会对上述议案进行核实并发表了核查意见。
议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部
分股票期权的议案》《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授
予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，并同意将前述议案提交董事
会审议。同日，公司召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留
授予的部分股票期权的议案》《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。监事会对此进行核
实并发表了核查意见。
第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关
于注销公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关
于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件
成就的议案》以及《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留
授予的部分股票期权的议案》，同意注销公司 2021、2023 年限制性股票与股票
期权激励计划中部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权；同意为
会对此进行核实并发表了核查意见。
第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关
于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
《关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议
案》。
二、本次股票期权行权价格的调整事由及调整结果
根据公司《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方
案如下：拟以 2024 年 6 月 30 日的总股本 212,057,720 股为基数，向全体股东每
股派发现金红利 0.21 元（含税），共计派发现金股利为人民币 44,532,121.20 元（含
税）。如在上述议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股
份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额。
根据公司本次激励计划的规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成
股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V，其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调
整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
本次调整后首次授予的股票期权行权价格=26.98-0.21=26.77元/股。
本次调整后预留授予的股票期权行权价格=53.10-0.21=52.89元/股。
三、本次股票期权行权价格调整对公司的影响
公司对于本次激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司财务状况和经
营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
结合公司 2024 年半年度现金分红事项，本次激励计划股票期权行权价格的
调整符合《管理办法》及本次激励计划中关于行权价格调整方法的规定，不存在
损害股东利益的情况。
因此，监事会同意公司对本次激励计划股票期权的行权价格进行调整，首次
授予的行权价格由 26.98 元/股调整为 26.77 元/股，预留授予的行权价格由 53.10
元/股调整为 52.89 元/股。
五、法律意见书结论性意见
公司律师认为，公司已就本次调整履行了必要的批准和决策程序，本次调整
符合《上市公司股权激励管理办法》 和《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
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