证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-049
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开了
第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了 《关于
部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1077
号文核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向社会公众公开发行的可转换公司债券（简
称“龙大转债”，债券代码为“128119”）规模为 95,000 万元，每张面值为人民币
上述募集资金总额扣除承销费用不含税人民币 14,000,000.00 元后，本公司收到
募集资金人民币 936,000,000.00 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计不含
税人民币 216,981.13 元后，实际募集资金净额为人民币 935,783,018.87 元。
截至 2020 年 7 月 17 日，上述募集资金的划转已全部完成，募集资金经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（ 众环验
字[2020] 280003 号）。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
每股 8.16 元，募集资金总额为人民币 620,399,977.44 元，扣除各项不含税发行
费用人民币 9,613,574.57 元，实际募集资金净额为人民币 610,786,402.87 元。
上述资金已于 2021 年 7 月 28 日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的众环验字(2021)2800002 号《验资报告》验证。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司可转换债券募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 累计投入募集资
序号 项目名称 投资进度
投入金额 金金额
安丘市石埠子镇新建年出
栏 50 万头商品猪项目
合计 95,000.00 56,518.53
截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 累计投入募集资
序号 项目名称 投资进度
投入金额 金金额
山东新建年出栏生猪 66
万头养殖项目
合计 61,078.64 50,718.80
三、对募集资金投资项目重新论证情况
公司募集资金投资项目“安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目”
和“山东新建年出栏生猪 66 万头养殖项目”均为生猪养殖项目。
受行业周期的影响，2021 年以来生猪价格持续低位运行，仅 2022 年下半年
出现阶段性反弹，生猪养殖行业整体面临较大亏损。
为确保项目投入的有效性，公司在综合考虑市场环境、疫病防控等 因素，
基于谨慎性原则及保护投资者利益的目的，公司放缓了上述募集资金投 资项目
的投资进度。因此，公司上述募集资金投资项目建设进度不及预期的情形。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》的相关规定，公司对“安丘市石埠子镇新建年出栏 50 万头商品猪项目”
和“山东新建年出栏生猪 66 万头养殖项目”进行了重新论证，具体情况如下：
（一）项目建设的必要性
我国是全球生猪养殖大国，但从事生猪养殖的主体长期以进行育肥 养殖的
散户为主，存在投资规模小，养猪场基础设施薄弱，养殖效率低等问题 。随着
市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高，以及国家政策对 生态环
保的要求，上述模式将难以适应行业未来发展要求，规模化养殖成为生 猪养殖
行业发展的必然趋势。近年来，随着我国政策引导与养殖效率的要求， 我国生
猪养殖行业正逐步从传统养殖方式向规模化、生态环保、高效安全的方向 发展。
公司募集资金投资项目的继续实施符合国家政策法规对“规模化养殖”的发 展要
求以及现代畜牧业发展趋势。
募集资金投资项目的继续实施有助于公司扩大自有标准化生猪养殖 基地规
模，进一步提升公司生猪出栏规模，增加公司产业链上游优势。同时， 屠宰板
块及肉制品板块内部生猪供应数量增加，进一步发挥生猪养殖与屠宰板 块、肉
制品板块的协同效应，提升屠宰业务的产能利用率、盈利能力；可使公 司养殖
与屠宰加工的发展更为均衡，有助于公司扩大从生猪养殖、屠宰、精深 加工到
终端销售的猪肉食品全产业链发展优势。
的“一体两翼”战略。公司生猪养殖业务作为食品业务把控原材料成本 和满 足大
客户溯源及高品质需求，通过打造以源头控制、质量体系、产品检测为 核心的
食品安全保障体系，为企业客户提供优质的产品及品质保障，为公司食 品业务
的发展提供了有力的支撑。同时通过自产饲料进行生猪喂养，结合“全 产业链”
发展模式，可以降低原材料采购成本，提高公司盈利水平，降低市场风险。
（二）项目建设的可行性
目前公司具备 1500 万头的生猪屠宰产能，2023 年生猪出栏量仅 65 万头。
公司募集资金投资项目出栏生猪主要供公司内部屠宰使用，项目产能消 化预计
不存在较大障碍。随着我国经济发展和人民生活水平的不断提高，我国 居民的
膳食结构逐步改善，口粮消费继续下降，优质安全畜产品需求不断增加，未来
安全优质的猪肉制品的生产、加工必然得到快速发展，“优质放心猪肉”呈 现出
广阔的市场前景，具有良好的经济和社会效益。本募集资金投资项目的 实施将
进一步增加公司生猪产能，有利于为公司内部提供更多优质的生猪产品，项目
实施具备市场可行性。
公司具备生猪养殖技术优势，注重研发创新及人才储备。公司按照“六统一”
（统一规划、统一猪种、统一饲料、统一防疫、统一保健、统一检测） 模式实
施严格管理，并经过不断探索创新，形成了在种猪选育、生猪育肥、保健 措施、
饲料配方、防疫管理等多环节的技术优势。为了支持生猪业务的发展， 公司注
重加强人才方面的储备，近年来通过多种招聘渠道为养猪业务储备人才，目前
已就募集资金投资项目进行了相关的人才储备。
四、对上述募集资金投资项目重新论证的结论
公司对上述募集资金投资项目重新进行了论证和分析，认为上述募 集资金
投资项目符合国家政策的需要，且作为公司“一体两翼”战略的重要支 撑，仍
具备投资的必要性和可行性。
公司未来将充分考虑市场环境和发展规划，紧紧围绕公司战略目标 对公司
募集资金投资项目的投入进行适时安排。其中，项目主体建设部分预计将于
产。
五、部分募集资金投资项目重新论证并继续实施对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施，是公司 根据项
实际情况做出的审慎决定，不存在变相变募集资金投向和损害股东利益的 情形，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定。上述募集资金投资项目的继续实施符合公司战略规划 和行业
发展趋势，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。
六、相关审批程序及意见
公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金 投资项
目重新论证并继续实施的议案》。经审核，董事会认为：“安丘市石埠子 镇新建
年出栏 50 万头商品猪项目”和“山东新建年出栏生猪 66 万头养殖项目”仍具
备实施必要性和可行性，继续实施上述募集资金投资项目符合公司长远 发展的
目标及行业未来的发展趋势，符合公司及全体股东的利益，不会对公司 正常经
营活动产生重大不利影响，同意继续实施上述募集资金投资项目。
公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投 资项目
重新论证并继续实施的议案》。经审核，监事会认为：公司对募集资金投资项目
的重新论证和继续实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的要求，不存 在改变
或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的 正常经
营产生重大不利影响。
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证 并继续
实施的事项是根据募集资金投资项目的实际进展情况做出的决定，不存 在改变
或变相改变募集资金投向的情形。该事项已经公司第五届董事会第二十 四次会
议、第五届监事会第十六次会议审议通过，审批程序符合相关法律、法 规的规
定。公司部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事宜不会对公司的 正常经
营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，保荐 人对本
次募集资金投资项目重新论证并继续实施无异议。
七、备查文件
资项目重新论证并继续实施的核查意见。
特此公告。
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