证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-028
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于2024年9月19日（星期四）召开
公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议：2024年9月19日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票：2024年9月19日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2024年9月19日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月19日9:15-15:00期间的
任意时间。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
(2) 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一本表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日2024年9月11日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
议案》
议案》
激励计划相关事项的议案》
案》
说明：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议
通过，具体内容详见公司于2024年8月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告或文件。
（2）议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议，需经出席会议的股东所持表决权
的2/3以上通过。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投资者进
行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡原件
及复印件、有效持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人
的身份证原件及复印件、授权委托书（附件二）、委托人的身份证（复印件）、委托人
的证券账户卡和有效持股凭证原件办理登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席
的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记；
（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（见附件三），以便登记确认。信函或电子邮件请在2024年9月12日16:30前送达
证券事务办公室。来信请寄：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯证券事务办公室。
邮编：317609（信封请注明“股东大会”字样），信函或电子邮件以抵达或送达本公司
的时间为准，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：黄曼、应巧
联系电话：0576-87498555
联系传真：0576-87491665
电子邮箱：dmb@zjwdk.com
联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司证券事务部
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以
便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关
具体操作见附件一。
五、备查文件
附件
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书
三、参会股东登记表
特此公告。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15，结束时间为 2024 年 9 月 19 日 15:00。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/本公司出席浙江万得凯流体设备科技股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示
进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
摘要的议案》
办法>的议案》
性股票激励计划相关事项的议案》
的议案》
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表
示弃权。
按自己的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名（名称）：______________ 委托人持股数：_______________
委托人身份证号码（营业执照号码）：_________________________________
委托人股东账号：_________________________________________________
受托人签名：_______________ 受托人身份证号：_______________
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
附件三：
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
参会股东登记表
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名及身份
是否本人参会
证号码
说明：
件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记；
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