北京首都开发股份有限公司
特别提示:
为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,根据《公司
章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,现将本次大会注意事项宣布如
下:
及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股
东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。
言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
信等新媒体),避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2024 年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相
结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间:2024 年 9 月 5 日 14 点 00 分
现场召开地点:北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首
开股份十三层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 5 日
至 2024 年 9 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关
规定执行。
二、股权登记日:2024 年 8 月 29 日
三、现场会议议程:
(一)主持人宣布会议开始
(二)主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
(三)审议议案
(四)股东提问和发言
(五)股东代表投票表决
(六)监票人员统计投票表决结果
(七)主持人宣布表决结果
(八)律师发表见证意见
(九)主持人宣布会议结束
四、会议议案内容
议题 1、审议《关于公司向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的议
案》
北京首开寸草养老服务有限公司(以下简称“寸草公司”)由公司与北京寸草
春晖养老服务管理有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立,认缴注册资本为
实缴出资 500 万元;北京寸草春晖养老服务管理有限公司认缴出资 1,900 万元,
实缴出资 475 万元;北京福睿科技有限公司认缴出资 350 万元,实缴出资 87.5 万
元;由总经理认缴出资 750 万元,该股权为预留给管理层股权,暂由总经理代持,
未实缴。四方股权比例为 40%:38%:7%:15%。寸草公司主要提供连锁化养老机构
服务。各方股东均不合并寸草公司财务报表。
为满足养老机构运营资金需求,公司拟与北京寸草春晖养老服务管理有限公
司、北京福睿科技有限公司共同向寸草公司提供合计 12,259,199.93 元的股东借
款,其中公司提供借款金额为 5,769,035.26 元;北京寸草春晖养老服务管理有限
公司提供借款金额为 5,480,583.50 元;北京福睿科技有限公司提供借款金额为
本议案为股东大会普通决议事项,已经公司第十届董事会第二十六次会议审
议通过,详见公司《第十届董事会第二十六次会议决议公告》(临 2024-058 号)、
《关于向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的公告》
(临 2024-059 号)。
北京首都开发股份有限公司董事会