北京首都开发股份有限公司
特别提示：
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司
章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如
下：
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股
东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。
言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
信等新媒体），避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024 年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相
结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 00 分
现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首
开股份十三层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日
至 2024 年 9 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关
规定执行。
二、股权登记日：2024 年 8 月 29 日
三、现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
（三）审议议案
（四）股东提问和发言
（五）股东代表投票表决
（六）监票人员统计投票表决结果
（七）主持人宣布表决结果
（八）律师发表见证意见
（九）主持人宣布会议结束
四、会议议案内容
议题 1、审议《关于公司向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的议
案》
北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）由公司与北京寸草
春晖养老服务管理有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，认缴注册资本为
实缴出资 500 万元；北京寸草春晖养老服务管理有限公司认缴出资 1,900 万元，
实缴出资 475 万元；北京福睿科技有限公司认缴出资 350 万元，实缴出资 87.5 万
元；由总经理认缴出资 750 万元，该股权为预留给管理层股权，暂由总经理代持，
未实缴。四方股权比例为 40%：38%：7%：15%。寸草公司主要提供连锁化养老机构
服务。各方股东均不合并寸草公司财务报表。
为满足养老机构运营资金需求，公司拟与北京寸草春晖养老服务管理有限公
司、北京福睿科技有限公司共同向寸草公司提供合计 12,259,199.93 元的股东借
款，其中公司提供借款金额为 5,769,035.26 元；北京寸草春晖养老服务管理有限
公司提供借款金额为 5,480,583.50 元；北京福睿科技有限公司提供借款金额为
本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第十届董事会第二十六次会议审
议通过，详见公司《第十届董事会第二十六次会议决议公告》（临 2024-058 号）、
《关于向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的公告》
（临 2024-059 号）。
北京首都开发股份有限公司董事会
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