证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-070
深圳市华宝新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2024
年8月28日召开第三届董事会第七次会议，公司董事会决定于2024年9月25日以现场表
决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次会
议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
（1）现场会议时间：2024年9月25日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月25日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件三）授权他
人出席。
（2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列
明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表
决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至2024年9月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，
股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
城北站壹号深圳市华宝新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于补选第三届监事会非职工代表监事的
议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
及归还银行贷款的议案》
《关于变更经营场所并修改公司章程的议
案》
√ 作为投票对
《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》
数：（4）
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规
范>的议案》
上述议案已经第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议审议通过，
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定，上述议案1.00、4.00、5.01、5.02、
二以上通过。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人
证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件
二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
真到公司。
北角华侨城创想大厦2栋39层公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股
东 大 会 ” 字 样 ； 邮 编 ： 518109 ； 联 系 电 话 ： 0755-21013327 ； 传 真 号 码 ： 0755-
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：王秋蓉
联系地址：深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城创想大厦
联系电话：0755-21013327
传真：0755-29017110
邮箱：irm@hello-tech.com
邮政编码：518109
六、备查文件
特此通知。
深圳市华宝新能源股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
股东姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量（股）
出席会议人姓名/名称
是否委托代理人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系地址
电子邮件
邮编
股东签字
（法人股东盖章）
附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市华宝新能源股份
有限公司2024年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项
有两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其行使表决权的后果均由本人（本
公司）承担。
本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于2024年中期现金分红预
案》
《关于补选第三届监事会非职工
代表监事的议案》
《关于使用部分超募资金永久补
案》
《关于变更经营场所并修改公司
章程的议案》
√ 作为投票对
《关于修订及制定公司部分治理
制度的议案》
数：（4）
《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<监事会议事规则>的
议案》
《关于修订<控股股东、实际控
制人行为规范>的议案》
（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打
“√”为准）
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股份数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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