证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-045
深圳市超频三科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
式进行。
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》及《募集资金管理办法》等相关规定及要求存放和使
用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，
公司不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
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