证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-042
上海光明肉业集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九
届监事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式通知全体监事，
会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分
审议，通过了如下决议：
一、审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号—〈半年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司
监事一致认为：
《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经
营管理和财务状况等事项。
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
（详见 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《光明肉业 2024 年半年度报告》和《光明肉业 2024 年半年度报告摘要》，公告
编号：2024－043）
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案
同意增加 2024 年日常关联交易预计额度 1.35 亿元，其中向关联人购买原材
料和接受劳务类别预计增加 1.05 亿元；向关联人销售商品和提供劳务类别预计
增加 3,000 万元。
（详见 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《光明肉业关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司监事会
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