王府井: 王府井第十一届监事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：600859 证券简称：王府井编号：临 2024－049
王府井集团股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会
第十一次会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2024
年 8 月 28 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议
符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳
钊先生主持。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：经核查，公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确
的反映公司 2024 年半年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与半年度报告
编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：经核查，公司募集资金的存放、使用和管理符合有关法律法
规和公司《募集资金管理办法》的规定。对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在损害股东利益的情况，募集资金的使用、变更用途及以闲置募集资金
暂时补充流动资金执行了必要的审批手续并履行了信息披露义务，不存在违规
使用募集资金的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司

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