证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-067
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次
会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在广州
市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监事
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年半年度的经营实际情况，履行了必要的审议程序，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年半
年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》。
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具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司监事会
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