证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-062
深圳市华宝新能源股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届监事
会第七次会议通知于2024年8月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事
发出，公司第三届监事会第七次会议之增加临时议案的通知书于2024年8月28日以电
话、口头方式向全体监事作出，全体监事同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限
要求。本次监事会会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，监事会主席吴宗林先生、监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会
议，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源
股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
的编制和审议程序符合法律法规规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，
《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映
了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年
半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和
公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律
法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的
存放和使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于 2024 年中期现金分红预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：《2024 年中期现金分红预案》符合公司实际情况，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有
利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规，本次
需计提的资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。公
司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反
映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银
行贷款有利于满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务成本，不影响
募集资金投资项目、超募资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会同意公司根据经营发展需求及当前实际情况，减少以下一处地
址：深圳市龙华区北站壹号（创想大厦）大厦（工业区）2栋42层4202-4204（最终以
公司登记机关核准登记的为准），并根据相关规定对《深圳市华宝新能源股份有限公
司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
更经营场所并修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会
议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会对非职工监事候选人资料
进行审查，同意提名莫容女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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