江苏雷利: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利公告编号：2024-073
江苏雷利电机股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司
会议室以现场及通讯投票方式召开。
了会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告及其摘要》的内容符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年半年度报告》及公司《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》详见 2024 年 8 月 30 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》详见 2024 年 8 月 30 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会

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