证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-060
广州山水比德设计股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2024 年 8 月 29 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于
际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董
事长蔡彬女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法
规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法
律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事认真讨论与审议，董事会同意公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。保荐机构民生证券股份有限公
司对本事项出具了同意的核查意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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