证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-044
深圳市超频三科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯的方式进行表决。
本次董事会。
和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合相关法律法规的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度财务状况和经营
成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了审核意见。
公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改
变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了审核意见。
三、备查文件
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
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