证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号：2024-041
上海光明肉业集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
五次会议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2024 年 8 月
召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分
讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了2024年半年度报告全文及摘要
同意公司2024年半年度报告全文及摘要的内容。（详见2024年8月30日在上
海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年半年度报告》和《光
明肉业2024年半年度报告摘要》，公告编号：2024-043）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同
意提交董事会审议。
二、审议通过了关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案
同意增加2024年日常关联交易预计额度1.35亿元，其中向关联人购买原材料
和接受劳务类别预计增加1.05亿元；向关联人销售商品和提供劳务类别预计增加
《光明肉业关于增加2024年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2024-044）
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、汪丽丽回避表
决）
本议案已经公司第九届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过并
同意提交董事会审议。
三、审议通过光明肉业《会计师事务所选聘制度》
同意制定光明肉业《会计师事务所选聘制度》。（详见2024年8月30日在上
海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海光明肉业集团股份有限公司会计
师事务所选聘制度》）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过并同
意提交董事会审议。
四、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告
同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。（详见2024年
有限公司关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》）
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、汪丽丽回避表
决）
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
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