证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-066
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在广州
市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场会议方式召开，会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年半
年度报告》及其摘要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提
交本次董事会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。
因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于计提资
产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
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