证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-045
深圳科瑞技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于2024年8月29日以现场会议和通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材
料已于2024年8月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长
PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际
出席董事9人。公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
与会董事认真审议了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，
认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会和审计委员会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2024
年半年度报告》与《2024年半年度报告摘要》等相关公告详见公司刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
（二）审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《2024年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。2024年上半年，公司严格按照相关规定对
募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
未出现违规情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会和审计委员会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告详见公司刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
三、备查文件
特此公告。
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