证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2024-037
江苏常铝铝业集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六
次会议于 2024 年 8 月 19 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。
会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方
式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由董事
长石颖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参
与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
门会议工作制度》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《独立董事专门会议工作制度》。
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度》。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二○二四年八月三十日
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