证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-044
山东百龙创园生物科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，
本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件等方式发出。监事会
主席张德山先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应出席监事 5 人，实际
出席 5 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：
司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情
况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
行为。
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合
《公司法》、
《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际
情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：公司投资建设“功能糖干燥扩产与综合提升项目”是
基于公司未来发展的需要，有利于发挥自身品牌和市场营销优势，能够进一步提
升产品结构，增强市场开拓能力，提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规
划及全体股东的利益。
本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极
作用。
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会
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