证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-046
陕西美邦药业集团股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十六
次会议于 2024 年 8 月 28 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议
室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话通知方式发出。会议应到监事
华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
同意公司 2024 年半年度报告及摘要。
赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
(二)审议并通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
同意公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集
团股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
(公
告编号:2024-048)。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司监事会