证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-068
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于
会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送
达公司全体监事。
本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年
半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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