哈三联: 半年报监事会决议公告_股票频道

证券代码：002900 证券简称：哈三联公告编号：2024-047
哈尔滨三联药业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
案》
经审核，监事会认为董事会编制的募集资金专项报告真实、客观、完整地反
映了公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规存放和使用募集资金的情形。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会

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