证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－72
国金证券股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2024 年 8
月 28 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议
通知于 2024 年 8 月 18 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。
会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。
经审议，与会监事形成如下决议：
一、审议通过公司《二〇二四年半年度报告及摘要》
本公司监事会保证二〇二四年半年度报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带的法律责任。
经监事会对董事会编制的《二〇二四年半年度报告及摘要》进行
谨慎审核，监事会认为：
（一）二〇二四年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）二〇二四年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司
本半年度经营管理和财务状况事项；
（三）在提出本意见前，没有发现参与本半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议通过公司《二〇二四年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、审议通过公司《二〇二四年上半年风险控制指标报告》
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、审议通过公司《二〇二四年上半年风险偏好执行情况汇报》
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、审议通过《关于修订公司<风险偏好陈述书（2024）>的议案》
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
六、审议通过《关于修订公司<全面风险管理制度>的议案》
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、审议通过《关于修订公司<流动性风险管理办法>的议案》
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
监事会
二〇二四年八月三十日
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