证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-068
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月
话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董
事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度
报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议
案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的
有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
（三）审议通过《关于修订〈子公司利润分配管理制度〉的议案》
为进一步规范公司治理，结合实际情况，同意公司对《子公司利润分配管理制度》进
行修订完善。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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