证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-059
可孚医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28
日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事温志浩以通讯方式出席），
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
经审议，董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年半年度财务状况及经营管理情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告>的议案》
经审议，董事会认为：2024 年半年度，公司按照相关法律法规以及规范性
文件的要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形，也不
存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施 2024 年半年度利润分配。
具体方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券
账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），本次利润
分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
暂以截至公司本次董事会召开日前一交易日的总股本 209,092,000 股扣除公
司回购专用证券账户中股份数 5,696,931 股后的股本 203,395,069 股为基数，以此
计算合计派发现金红利 122,037,041.40 元（含税）。
如在分配方案披露至实施前，公司总股本由于新增股份上市、股份回购等原
因导致公司可参与权益分派的总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权
登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变
的原则对分配总额进行调整。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
公司于 2024 年 8 月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成部分
限制性股票回购注销手续，公司总股本由 209,238,250 股变更为 209,092,000 股，
注册资本由人民币 209,238,250 元变更为人民币 209,092,000 元。
鉴于上述原因，公司对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大
会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
（公告编号：2024-065）。
司章程》及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
董事会同意公司使用不超过人民币 7.20 亿元（含本数）闲置募集资金（含
超募资金）适时进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，使用
期限为自公司股东大会审议通过后 12 个月，前述额度在有效期内可循环使用。
公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务中心负责具体
组织实施。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-066）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司将于
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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