证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-061
甘肃亚太实业发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日
在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董
事长陈志健先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、
全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度
报告摘要》（公告编号：2024-059）及《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-
三、备查文件
特此公告。
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