证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-107
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的
方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件、电话、微
信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，
公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024
年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
告》
经审议，董事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》
的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在
募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准
则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备依据充分，符
合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截
至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有
合理性，我们未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同
意公司本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
计提资产减值准备的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划公告
日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应
对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实
施完毕，公司董事会根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划
授予限制性股票的授予价格进行调整，经除权除息调整，公司 2023 年限制性股
票激励计划的授予价格由 15.62 元/股调整为 15.36 元/股。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事孙文强、王纪学、王洪波、陈涛回避表决，由非关联董事表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
的限制性股票的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职不再具备激励
对象资格，其他 119 名激励对象中 4 名激励对象第一个归属期计划归属的限制性
股票因个人绩效考核原因不能完全归属。根据《上市公司股权激励管理办法》和
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，前述激励对象已获授但尚
未归属的合计 16,570 股限制性股票不得归属并按作废处理。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事孙文强、王纪学、王洪波、陈涛回避表决，由非关联董事表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董
事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根
据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照《2023 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定办理本次激励计划第一个归属期归属相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事孙文强、王纪学、王洪波、陈涛回避表决，由非关联董事表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
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