证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-067
安徽新华传媒股份有限公司
关于制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
届董事会第三十次会议，审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修订。具体情
况如下：
是否提交股
序号 制度名称 制定/修订
东大会审议
上述制定、修订的各项制度全文于详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的文件。上述制度中的第 7 项制度尚需提交公司股东大
会审议，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
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