证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-073
转债代码：110070 转债简称：凌钢转债
凌源钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 8 月 28 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.6103
注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 40,185,354
股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次
股东大会计算相关比例时己扣除上述已回购股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 717,254,800 99.4724 3,391,704 0.4704 412,470 0.0572
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 717,285,000 99.4766 3,391,704 0.4704 382,270 0.0530
理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 717,285,100 99.4766 3,391,604 0.4704 382,270 0.0530
划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 717,186,400 99.4629 3,401,604 0.4718 470,970 0.0653
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 凌 源 钢 铁 股份 有 限
公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》
及其摘要
凌 源 钢 铁 股 份有 限 公
激励计划管理办法
凌 源 钢 铁 股 份有 限 公
司 2024 年限制性股票
激 励 计 划 实 施考 核 管
理办法
关 于 提 请 股 东会 授 权
董事会办理公司 2024
年 限 制 性 股 票激 励 计
划有关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
回避了该议案的表决。
及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。
披露的《凌源钢铁股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董
事汪建华先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次股东会议案 1、2、3、
委托独立董事行使投票权。
三、 律师见证情况
律师：李静、刘伟东
本次股东会经北京市重光律师事务所李静律师、刘伟东律师见证并出具了法
律意见书。公司 2024 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资
格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
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