招商轮船: 招商轮船第七届监事会第九次会议决议公告

证券代码：601872      证券简称：招商轮船   公告编号：2024[051]
              招商局能源运输股份有限公司
         第七届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
   招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第九
次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件或传真的方式送达各位监
事，会议于 2024 年 8 月 28 日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘
一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及
《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
   出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：
   一、关于审议《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案
   根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司全体监
事对《公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
   （1）2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公
司章程的有关规定；
  （2）2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司 2024 年上半年经
营和财务状况；
  （3）截至本意见出具之时，未发现参与 2024 半年度报告编制和
审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、关于审议《招商局集团财务有限公司 2024 年 6 月 30 日风险
评估报告》的议案
  监事会意见：该项报告反映了招商局集团财务公司真实风险状
况，议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；董事会审议该议案
时关联董事回避表决；独立董事专门会议审议并同意该议案。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、关于审议《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案
  监事会认为，公司 2024 年度半年度利润分配方案综合考虑了投
资者合理回报和公司长远发展，符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，积极响应了国资委和证券监管机构的号召，决策程序合法、规
范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、关于审议《招商轮船未来三年（2024 年—2026 年）股东
回报规划》的议案
  监事会认为该规划公司充分考虑了股东的要求和意愿，在保证公
司稳健发展的前提下，积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考
虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。坚持现金分红优先的基
本原则，采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股
利。有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。应
  五、关于长期租入散货船的关联交易的议案
  监事会意见：此项交易遵循了公平、公正、诚信的原则，价格符
合市场定价，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东
利益的行为和情况；独立董事事前召开专门会议审阅并同意了议案内
容，董事会审议该议案时关联董事回避表决；审议程序符合法律、法
规的规定。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                招商局能源运输股份有限公司监事会