A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-051
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第十
四次会议于 2024 年 8 月 13 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 28 日以现场加通
讯形式召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会议由监事会主席张
艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状
况等事项；未发现参与公司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；监事会保证公司 2024 年半年度报告及摘要所披露的信息真
实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的利用
效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。
监事会同意本次使用自有资金进行现金管理事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用额度不超过人民币 2,000 万
元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效
率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以
及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司监事会
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