证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-040
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十一次会议。会议于 2024
年 8 月 27 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席张王林女士主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议
审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于 2024 年半度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资
产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况以
及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提
信用减值损失和资产减值损失。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要
监事会认为：
以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营
管理和财务状况等事项；
关保密的规定，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-040
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告》
及《2024 年半年度报告摘要》。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名顾新先生为
公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会
任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于监事辞职及提名
监事候选人的公告》（公告编号：2024-045）。
会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日
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