证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-044
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以专
人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君
先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉
强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要
的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。《2024 年半年度报告》详见信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）;《2024 年半年
度报告摘要》详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的
议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、部门规章、规范性文件及公司会计政策的相关规定，
为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状
况及 2024 年半年度的经营成果，公司对合并范围内各类资产进
行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提
了减值准备。
《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》的具体内
容详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
