广东依顿电子科技股份有限公司（2024）
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-027
广东依顿电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知及材料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各董事
及其他参会人员。
（三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
（四）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
（五）本次会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2024
年半年度度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2024 年度公司对外捐赠的议案》
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为了切实履行国有企业的社会责任、彰显国有企业的社会担当，提升公司社
会形象，公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动推动地方教育事业发展。董事会
同意：2024 年度公司对外捐赠金额不超过 50 万元人民币，用于公司职工子女和
中山市三角镇“双低人员”（低保对象、低收入家庭救助对象）家庭的学生义务
教育至大学（含大专）教育阶段助学帮扶，以及向中考、高考优秀学生捐赠公益
奖学金。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
与会董事认为：公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，同意补选李文晗先生为公司第六届董事会非
独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关
于 董 事辞职及补选公司第六届 董事会 非独立董事的公告 》（公告编号： 临
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所上市规则》、
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律
法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的
部分条款重新修订。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公
司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-030）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临
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时股东大会，会议召开时间为 2024 年 9 月 19 日下午 2:30，会议通知详见公司
刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十二次会议决议
（二）第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议
（三）第六届董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议
（四）第六届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议
特此公告。
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