证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-047
苏州国芯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 8 月 27 日 10：00 在苏州
市新区竹园路 209 号创业园 3 号楼 2301 举行。本次会议的通知于 2024 年 8 月
讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，委托出席的董事
席并表决），会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
半年度报告>及摘要的议案》
董事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等
事项；2024 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告摘
要》，
《2024 年半年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2024
年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：
《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方
案的半年度评估报告》均按照 2024 年 4 月 27 日发布的公司《2024 年度“提质
增效重回报”行动方案》为目标进行了相关工作的评估，能够真实、准确、完整
地反映 2024 年上半年具体举措实施情况。公司将坚守以“投资者为本”的发展
理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳
定和经济高质量发展，基于对公司未来增长潜力与内在价值所抱持的信心，继续
践行下半年的行动方案。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度
提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<苏
州国芯科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《苏州国芯科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定公司部分制
度的公告》，
《苏州国芯科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》同
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<苏
州国芯科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《苏州国芯科技股份有限公司
舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定公司部分制
度的公告》，
《苏州国芯科技股份有限公司舆情管理制度》同日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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