证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-039
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16
日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十六次会议。会议于
应到董事 5 名，实到董事 5 名。其中现场参会 4 名，独立董事丁宏先生以通讯方
式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书
面表决形式审议通过如下决议：
一、会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度对外捐赠预算的议案》
为做好公司对外捐赠预算管理，结合捐赠工作安排，董事会同意公司及子公
司 2024 年度对外捐赠预算合计 98 万元。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照
《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，
能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于 2024 年半年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-041）。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要
本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告》
及《2024 年半年度报告摘要》。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（五）审议通过《关于上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）
延期的议案》
董事会同意赛领汇鸿基金根据《合伙协议》相关约定将存续期延长 1 年。本
事项尚需经基金合伙人会议表决通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于产业并购基金延
期的公告》（公告编号：2024-042）。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为进一步强化公司工作的系统性，按照“服务全局、结构合理、权责明确、
精干高效”的原则，董事会同意对公司组织机构优化调整。本次调整后，公司内
设组织机构分别为：综合管理部、董事会办公室、党建人事部、纪检工作部、资
产财务部、风控法律部、审计部、安全管理部。机构职责相应调整。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通
过，公司董事会同意提名董亮先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选
人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通
过，公司董事会同意聘任陈璧君女士担任公司副总经理职务。任期自本次董事会
决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，同意聘任冯以航女士为公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止。
议案（七）至（九）的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的
《关于提名董事候选人、变更高级管理人员和证券事务代表的公告》
（公告编号：
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-039
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<资产损失财务核销管理办法>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<借出资金与提供担保管理办法>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信
息披露管理制度>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<融资管理办法>的议案》
会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案（十）至（十六）的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
的《关于制定、修订部分内部管理制度的公告》（公告编号：2024-044）、《重
大信息内部报告制度》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理
制度》《融资管理办法》。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
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