证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-033
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议
于 2024 年 8 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召
开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成
如下决议：
二、 监事会会议审议情况
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司 2024 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司 2024 年半年度报
告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2024 年半年
度主要经营数据的公告》（公告编号 2024-035）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有
限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号 2024-037）。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
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