湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-069
湖南方盛制药股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十三次会议于 2024 年 8 月 27 日 16:30 在公司办公大楼一
楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以书面形
式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书
列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议
案：
一、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度
报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
二、关于公司 2024 年半年度利润分配方案的预案
拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，
向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 0.50 元现金红利（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司制定的 2024 年半年度利润分配方案，充分考虑了公司
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经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司
的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》
等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体
现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中
小股东利益的情形。同意公司以实施权益分派股权登记日总股本
为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元
（含税），
剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2024-070 号公告。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于签订项目回购协议的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2024-071 号公告。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会
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