证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-041
苏州清越光电科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议于 2024
年 8 月 27 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会
主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合
法、有效。
二、监事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半
年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技 2024 年半年度报告》及《清越科技 2024
年半年度报告摘要》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
海证券交易所科创板股票上市规则》、
集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对
募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于 2024 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》（公告编号：2024-042）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
（三）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相
关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实，其工作勤勉尽责，执业水平
良好。公司续聘 2024 年度审计机构的相关程序符合《公司法》、《公司章程》等
法律法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于续聘 2024 年度审计机构的公告》
（公告编号：2024-043）。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州清越光电科技股份有限公司监事会
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