证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-086
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十九
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）2024 年 8 月 19 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。
（三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其
中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。
（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代
表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会对 2024 年半年度报告进行了审核，2024 年半年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，内容真实、准确和完整，所包含
的信息从多方面反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
同意《2024 年半年度报告》及摘要。
具体内容请参阅公司于同日披露的《2024 年半年度报告》及摘要。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容请参阅公司于同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：临 2024-089）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的
议案》
同意董事会将 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行
权价格由 38.59 元/股调整为 38.465 元/股。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划股
票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2024-087）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》
公司监事会认为 2023 年股票期权激励计划设定的首次授予激励对象行权条
件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为 1,473 人，行权数量为
（以下简称《激励计划》）及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中
规定的行权条件。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授
予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》
（公告编号：临 2024-
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次授予的部分股票
期权的议案》
同意注销首次授予的 379 名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权
合计 2,063,669 份。
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授
予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》
（公告编号：临 2024-
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日
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