证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2024-040
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1
债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
第十届第二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第二次会
议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）上午 10:30 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣
大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，监事
贺淑芳以通讯方式出席并进行表决。会议由本公司监事会主席杜艳女士主持。本
次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司截至 2024 年 6 月 30 日止
境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告，并对本公司 2024 年
半年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：
绩公告、中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。
绩公告、中期报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司半年度的经
营管理和财务状况等事项。
保密规定的行为。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于 2024 年半年度计
提资产减值准备的议案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
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