证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-033
上海毕得医药科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
监事会第七次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次
会议通知及相关资料已于 2024 年 8 月 18 日送达全体监事。本次
会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
议案》
经审议，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公允地反映
了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，
未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；监事会全体成员保证公司《2024 年半年度报告》及其摘
要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度
报告摘要》
。
案》
经审议，公司 2024 年半年度确认的减值准备符合《企业会
计准则》及公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产
状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司
本次计提 2024 年半年度资产减值准备的议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的
公告》(公告编号：2024-036)。
的议案》
经审议，为提高公司日常闲置自有资金的使用效率，在确保
不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的
前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的
日常闲置自有资金进行现金管理，符合有关法律法规及《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》(公告编号：2024-035)。
使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，
公司募集资金使用专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，募集资金的使用审议程序合法有效，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致
通过。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》(公告编号：2024-037)。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司监事会
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